제45기 정기주주총회 소집통지서 | ||||||||||||||||||||||||
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주주각위 제45기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ― 아 래 ― 1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전10시 2. 장 소 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 : 제1호 의안:제45기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별지참조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 별지참조)
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
※ 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2021년 3월 12일
울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 주 식 회 사 디 아 이 씨 대 표 이 사 김 정 렬 (직인생략)
[별지 1]정관변경(안)
[별지 2]사외이사후보
※후보자의 체납사실 여부 / 부실기업 경영진 여부 / 법령상 결격 사유 유무
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